华新建材(600801) - 关于取消监事会、修订《公司章程》部分条款的公告

证券简称：华新建材 证券代码：600801 公告编号：2025-056 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 华新建材集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月9日召开第十一届 董事会第二十次会议，审议通过了《关于取消监事会、修订〈公司章程〉部分条款 的议案》，现将有关事项说明如下： 一、取消监事会的相关情况 取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《中华人民共和国公司法》规定的 监事会的职权，《华新建材集团股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各 项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。 二、《公司章程》及其附件的修订情况 鉴于取消监事会，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文 件，结合公司实际情况，对《公司章程》相应条款进行修订和完善。《公司章程》 及其附件的修订详情请见附件一。 上述事项尚需提交公司股东会以特别决议审议通过。公司董事会同时提请股东 会授权公司总裁李叶青先生及其授权人士办理工商变更登记、章程备 ...