清新环境(002573) - 北京清新环境技术股份有限公司董事会议事规则（2025年12月）

北京清新环境技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的 议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行其职责， 提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》以及《北京清新环境技术股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立， 董事会是公司经营决策机构，对股东会负责，维护公司和全体股 东的利益。本规则为相关法律法规、规范性文件和《公司章程》 的补充规定，公司召开董事会除应遵守本规则的规定外，还应符 合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。 第二章 董事会的组成和职权 第三条 公司董事会由八名董事组成，其中三名为独立董事； 董事会设董事长一人，由公司董事会以全体董事的过半数选举产 — 1 — 生。 第四条 董事会行使 ...