友升股份(603418) - 上海友升铝业股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603418 证券简称：友升股份 公告编号：2025-012 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海友升铝业股份有限公司 上海友升铝业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第 十二次会议通知和材料于 2025 年 11 月 28 日以邮件、微信方式送达 公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：委 托出席董事人数 0 人，以通讯表决方式出席会议的人数 3 人）。会议 由董事长罗世兵先生召集并主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于变更注册资本、公司类型、发起人名 称、取消监事会并修订<公司章程>的议案》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 1 ...