中远通(301516) - 第三届董事会第十次会议决议公告

证券代码：301516 证券简称：中远通 公告编号：2025-063 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市核达中远通电源技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第十次会议于 2025 年 12 月 8 日以邮件方式发出会议通知，并于 2025 年 12 月 8 日以现场及通讯方式在公司会议室召开。董事长罗厚斌先生在会议上就紧急 召开本次会议的情况进行了说明，公司全体董事均同意豁免本次董事会会议通知 时限要求。 本次会议由董事长罗厚斌先生召集并主持，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中委托出席董事 1 名。罗厚斌先生、张学军先生、张蕾女士、黄洪燕先 生、代新社先生、沈传文先生以通讯方式出席会议。徐文浩先生因个人原因无法 出席会议，授权委托罗厚斌先生代为出席并行使表决权。全体监事及高级管理人 员列席会议。 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市核达中远通电源技术 ...