友升股份(603418) - 关联交易管理制度（2025年12月）

第一条 为规范上海友升铝业股份有限公司以下简称"公司")的关联交易行为, 保护公 司、股东和债权人的合法权益, 保证公司关联交易决策行为的公允性, 根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交 易》等法律、法规和规范性文件以及《上海友升铝业股份有限公司章程》(以 下简称"公司章程")的有关规定, 并结合公司具体情况制定本制度。 上海友升铝业股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第二章 关联人和关联交易 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则: (一) 符合诚实信用的原则; (二) 不损害公司及非关联股东合法权益原则; (三) 关联方在公司股东会对该事项进行表决时, 应当回避表决; (四) 有任何利害关系的董事, 在董事会对该事项进行表决时, 应当回避表 决; (五) 公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利。必要 时应当聘请专业评估师或财务顾问; (六) 达到披露标准的关联交易, 应当经公司全体独立董事过半数同意后, 提交董事会审议并及时披露。 第三条 关联交易的定义: 关联交易是指 ...