建设机械(600984) - 建设机械第八届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 陕西建设机械股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十一次会议通 知及会议文件于 2025 年 12 月 3 日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于 2025 年 12 月 9 日上午 9:30 以通讯表决方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。会议由 董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章 程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。 会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议： 一、审议《关于公司与陕西新能联慧科技有限公司签订防爆无轨胶轮车采购合同的 议案》； 证券代码：600984 证券简称：建设机械 公告编号：2025-065 陕西建设机械股份有限公司 第八届董事会第二十一次会议决议公告 具体内容详见公司同日公告《陕西建设机械股份有限公司关于与陕西新能联慧科技 有限公司签订无轨胶轮车合同的关联交易公告》（公告编号 2025-064）。 此项议案涉及关联交易，董事会在审议上述议案时，关联董事车万 ...