连城数控(920368) - 独立董事变动公告

独立董事变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 大连连城数控机器股份有限公司（以下简称为"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召 开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提名第五届董事会独立董事候选人 的议案》及其子议案，表决结果为：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。 大连连城数控机器股份有限公司 证券代码：920368 证券简称：连城数控 公告编号：2025-103 （上述人员简历详见附件） 二、董事离任的基本情况 本公司独立董事王岩女士，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。本 次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象，离任后不再担任公司及其控股子公司其它职务， 存在未履行完毕的公开承诺。 1 本公司独立董事陈克兢先生，因独立董事达到最长任职期限，不再担任独立董事。 本次离任自股东会选举产生新任独立董事之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公 司股本的 ...