山大电力(301609) - 关于修订、制定公司部分治理制度的公告

上述修订及制定的部分治理制度已经公司董事会审议通过，其中，《信息披 露管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》已经第四届董事会审计委员 会第三次会议审议通过，《董事和高级管理人员薪酬管理制度》已经第四届董事 会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。序号 1-2 项、6-7 项尚需股东会审议 通过后生效，其中序号 1-2 项将以特别决议方式进行审议，需经出席会议的股东 所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。具体详见公司同日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。 证券代码：301609 证券简称：山大电力 公告编号：2025-036 山东山大电力技术股份有限公司 关于修订、制定公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东山大电力技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日 召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订、制定公司部分治理制度 的议案》，根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...