香港华人有限公司(00655) - 提名委员会之职权范围

HONGKONG CHINESE LIMITED 香港華人有限公司 * （於百慕達註冊成立之有限公司） （「本公司」） 提名委員會 （「委員會」） 之 職權範圍 （於2025年12月修訂） 1. 成員 1.4 董事會可全權酌情罷免成員。 2. 會議次數及程序 * 僅供識別 1 1.1 委員會成員（「成員」）須由本公司董事（「董事」）會（「董事會」）不時委任， 其中大部份委員會成員須為獨立非執行董事。 1.2 董事會須委任董事會主席或一名獨立非執行董事為委員會主席。 1.3 本公司之公司秘書或其委任人須擔任委員會秘書。 2.1 委員會須於將考慮委任董事之股東週年大會前舉行會議。於有需要時須另行舉行會 議。 2.2 委員會主席可酌情另行召開會議。 2.3 會議之法定人數須為兩名成員。 2.4 經所有成員簽署之書面決議案乃有效及具有效力，如同在正式召開及舉行之委員會會 議上通過之決議案。 2.5 委員會之會議及程序須受本公司章程細則條文所規管。 3. 職責、職權及職能 2 (a) 至少每年一次檢討董事會之架構、規模及組合（包括技能、知識、經驗及多元 化），協助董事會編制董事會技能表，並就任何建議變動向董事會提出建議 ...