ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司第十届董事会第十四次会议决议公告

第十届董事会第十四次会议决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 1、中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）第十 届董事会第十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-067 号 中珠医疗控股股份有限公司 具体内容详见公司同日披露的《中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名 非独立董事候选人、独立董事候选人的公告》（公告编号：2025-068 号）。 （二）审议通过《关于补选公司第十届董事会独立董事候选人的议案》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、本次董事会会议于 2025 年 12 月 5 日以邮件、电话、微信送达方式发出 通知。 3、本次董事会会议于 2025 年 12 月 9 日以通讯会议的方式召开。 4、本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过以下议案： （ ...