南网数字(301638) - 2025年第十二次董事会会议决议公告

一、董事会会议召开情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 11 月 29 日以电话、书面、电子邮件等方式 发出 2025 年第十二次董事会会议的通知，并于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开， 本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（其中，董事胡荣 委托董事长刘育权表决，独立董事郭飞委托独立董事石向阳 表决，独立董事李志宏、石向阳以通讯表决方式出席会议）。 会议由公司董事长刘育权先生主持，公司总会计师、董事会 秘书及纪委书记列席了会议。本次会议的召开与表决程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下决 议： 证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-001 南方电网数字电网研究院股份有限公司 2025 年第十二次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于南方电网数字电网研究院股份有 限公司变更注册资本的议案》 — 1 — 董事会同意公司 ...