ST中珠(600568) - 中珠医疗控股股份有限公司关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中珠医疗控股股份有限公司（以下简称"中珠医疗"或"公司"）董事会于 2025 年 12 月 1 日收到持股 5%以上股东萧妃英、黄鹏斌各自送达的《提名函》。 鉴于公司第十届董事会非独立董事、独立董事席位出现空缺，为保证公司内控 合法合规，董事会运作正常有序，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 《董事会议事规则》等规定，股东萧妃英提名房巍屹女士为公司第十届董事会 非独立董事候选人，股东黄鹏斌提名郑颖怡女士为公司第十届董事会独立董事 候选人。具体情况如下： 证券代码：600568 证券简称：ST 中珠 公告编号：2025-068 号 中珠医疗控股股份有限公司 关于股东提名非独立董事候选人、独立董事候选人的公告 特别提示 一、公司董事、独立董事离任情况 2025 年 11 月 27 日，公司董事会收到董事武有先生、独立董事张霞女士送 达的书面辞职报告。 武有先生因个人原因，申请辞去公司董事、董事会审计委员会委员、董事 会薪酬与考核委员会委员职务。辞职后，武有先生不再担任公司任何职 ...