南网数字(301638) - 关于2026年日常关联交易预计的公告

证券代码：301638 证券简称：南网数字 公告编号：2025-004 南方电网数字电网研究院股份有限公司 关于 2026 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）审议情况 南方电网数字电网研究院股份有限公司（以下简称"公 司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第十二次董事会会议， 审议通过了《关于南网数研院 2026 年度日常关联交易预计情 况的议案》（以下简称"该议案"）。关联董事刘育权、林志 波、胡荣、李欢、张昆、刘柳回避表决，非关联董事郭飞、 李志宏、石向阳一致同意。本次关于日常关联交易预计事项 尚需提交公司股东会审议，关联股东将在股东会上对该议案 回避表决。 公司独立董事已就该议案召开专门会议，全体独立董事 一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2025 年第十二次 董事会会议审议。 该议案已经公司董事会审计与风险委员会审议通过。 （二）2026 年度日常关联交易预计情况 1.日常关联交易（不含南网财务公司） 根据公司经营业务发展的需要，2026 年度公司预计与各 ...