青龙管业(002457) - 第六届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：002457 证券简称：青龙管业 公告编号：2025-068 青龙管业集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事、 高级管理人员发出。 2、本次董事会于 2025 年 12 月 9 日（星期二）上午 9 时以通讯表决的方式召 开。 3、本次会议应参与表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。 4、本次会议由公司董事长高宏斌先生召集、主持。 5、本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1.01《关于提名李骞先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。 1.02《关于提名赵灵山先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票，本议案审议通过。 1.03《关于提名高健宝先生为公司第七届董事会非独立董事的议案》 ...