风光股份(301100) - 营口风光新材料股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议公告

第三届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 营口风光新材料股份有限公司 证券代码：301100 证券简称：风光股份 公告编号：2025-039 董事会会议召开和出席情况 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 一、审议通过《关于收购关联方控股企业股权暨关联交易的议案》，公司拟 收购营口市风光实业发展有限公司控股子公司宁夏三石博涛科技股份有限公司 51%股份，收购价格 520 万元。 风光实业持有 20%公司股份，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 中的相关规定，其与公司之间发生的交易形成关联交易。该交易事项已经公司 第三届董事会第十五次会议审议通过。董事会审议前，该议案已经过独立董事 专门会议审议通过。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大资产重组。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定， ...