精工科技(002006) - 第九届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：002006 证券简称：精工科技 公告编号：2025－053 浙江精工集成科技股份有限公司 第九届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江精工集成科技股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第十三次会 议于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件和电话的方式发出召开的通知，并于 2025 年 12 月 6 日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，会议由公司董事长孙国君先生主持，符合法律、行政法规、部门规章和《公 司章程》等规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经审议并通讯表决，通过了以下决议： 浙江精工集成科技股份有限公司 公司将另行发出召开股东会的通知，并对上述事项予以审议。 上 述 事 项 详 见 同 日 刊 登 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上编号为 2025-054 的《关于与湖北裕创碳纤维 有限公司签署销售合同暨关联交易的公告》。 保荐机构国泰海通证券股份有限公 ...