润农节水(920964) - 第四届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：920964 证券简称：润农节水 公告编号：2025-129 河北润农节水科技股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 9 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场和线上相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以电子邮件和电话 方式发出 5.会议主持人：董事长杨华林 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序及表决等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 3.回避表决情况： 涉及关联交易，关联董事杨华林回避表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于新增关联交易的议案》 1.议案内容： 详见公司同日在北京证券交易所网站（www.b ...