片仔癀(600436) - 漳州片仔癀药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600436 证券简称：片仔癀 公告编号：2025-043 漳州片仔癀药业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 1 / 4 表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，公司董事长林志辉先生主持本次会议。大会采用 网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司 法》 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事6人，出席6人，其中独立董事杜守颖女士、陈蕾女士、田 正大先生以通讯方式出席本次会议； (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 1,576 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 357,789,820 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权 | 59.3037 | | 股份 ...