华电辽能(600396) - 2025年第三次临时股东大会会议材料汇编

2025 年第三次临时股东大会 会议议程 一、介绍来宾、通报出席会议股东人数及持股数量并宣 布开会 华电辽宁能源发展股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会材料汇编 2025 年 12 月 16 日 二、关于取消公司监事会并修订《公司章程》及其附件 的议案 三、关于关联人向公司提供资金的议案 四、关于预计 2026 年日常关联交易的议案 五、议案表决（由监事负责计票工作，律师和股东代表 负责监票工作） 六、宣布现场表决结果 七、宣布现场会议结束 会议议程 2025 年第三次临时股东大会 股东大会材料之一 关于取消公司监事会并修订 《公司章程》及其附件的议案 各位股东： （一）完善总则、法定代表人、股份发行等规定 为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，保障 公司和全体股东的合法权益，根据 2024 年 7 月 1 日起实施 的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上 海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》以及《上 市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》（以下简称《章程指 引》）等相关法律、法规、规范性文件的规定及监管要求， 结合公司经营发展实际，拟对《华电辽宁能源发展股 ...