天士力(600535) - 天士力董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

天士力医药集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第七条 提名、薪酬与考核委员会委员自董事会选举决议通过之日起计算任 期，其最长任期不应超过本届董事会任期，任期届满，连选可以连任。期间如有 委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第 五条规定补足委员人数。 1 第一节 总则 第一条 为规范天士力医药集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员 （以下简称"高管人员"）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司 特设立董事会提名、薪酬与考核委员会，并制定本细则。 第二条 董事会提名、薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主 要负责对公司董事和高管人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；制 定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高管 人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第八条 委员连续两次不出席会议也不委托其他委员出席的或董事会认为 有必要改选的，由董事会予以撤换。 第三条 本细则 ...