华联股份(000882) - 华联股份董事会议事规则（2025年12月）

北京华联商厦股份有限公司 董事会议事规则 | | | | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 董事会组成及专门工作机构 2 | | 第三章 | 董事会会议制度 3 | | 第四章 | 附则 8 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会议事规则 2 专门委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会 审议决定。董事会负责制定专门委员会工作规则，规范专门委员会的运作。 第一章 总则 第一条 为了进一步规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会颁布的《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》、深圳 证券交易所颁布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、公司股票上市地证券监管规则（以下简称"有 关监管规则"）以及《北京华联商厦股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，结合公司实 ...