华联股份(000882) - 华联股份董事会秘书工作细则（2025年12月）

北京华联商厦股份有限公司 董事会秘书工作细则 （经公司第九届董事会第十六次会议审议通过） | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 任职资格 2 | | 第三章 | 董事会秘书的聘任及解聘 3 | | 第四章 | 职责和工作制度 4 | | 第五章 | 后续培训 7 | | 第六章 | 附则 7 | 北京华联商厦股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 董事会秘书应遵守有关监管规则及《公司章程》的有关规定，对公司和董事 会负责，并忠实、勤勉地履行职责。 第三条 公司设立证券事务部，作为董事会秘书负责管理的信息披露事务部 门。 第二章 任职资格 第四条 董事会秘书的任职资格： （一） 具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识，熟悉履职相关 的法律法规，具备相应的专业胜任能力与从业经验； （二） 具有良好的职业道德和个人品质，具备与岗位要求相适应的职业操 守； （三） 取得深交所认可的董事会秘书任职资格证明； （四） 符合有关监管规则以及《公司章程》规定的其他条件。 第五条 具有下列情形之一的人士不得担任董事会秘书： 第一条 为规范北京华联商厦股份有限公司（以下简称"公司 ...