福莱特(601865) - 福莱特玻璃集团股份有限公司第七届董事会第十一次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日在 公司会议室以现场及电子通讯相结合的方式召开第七届董事会第十一次会议。为 保证第七届董事会工作的正常进行，公司在 2025 年第一次临时股东大会产生会 议结果后，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知期限要求，以电话、口 头等方式发出第七届董事会第十一次会议通知。本次会议应到董事 9 名，实到董 事 9 名。公司高级管理人员列席了会议。会议由公司副董事长姜瑾华女士主持。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会董事充分审议并经过有效表决， 以记名投票表决的方式审议通过了以下议案： 一、审议并通过了《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 | 证券代码：601865 | 证券简称：福莱特 | 公告编号：2025-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113059 | 转债简称：福莱转债 | | ...