弘元绿能(603185) - 第四届董事会第三十五次会议决议公告

证券代码：603185 证券简称：弘元绿能 公告编号：2025-066 弘元绿色能源股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 弘元绿色能源股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三十五次 会议于 2025 年 12 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知及相关资料于 2025 年 12 月 6 日通过现场送达、电子邮件、传真方式发出。本次董事会由董事 长杨建良先生主持，应参加会议董事 7 人，实际参加会议董事 7 人，公司高级管 理人员列席了本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》 等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《弘元绿色能源股份有限公司章程》 的有关规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会将于 2025 年 12 月 27 日任期届满，根据有关法律、 行政法规和《公司章程》规定，公司董事会依法进行换届选举工作。根据股东推 荐并经提 ...