多利科技(001311) - 第三届董事会第一次会议决议公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-046 滁州多利汽车科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第三届董事会第一次会议 通知于 2025 年 12 月 9 日以书面方式发出，经各位董事同意，会议于 2025 年 12 月 9 日在公司办公地点召开。本次会议应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。全 体董事共同推举邓丽琴女士主持本次会议，公司高级管理人员候选人和保荐机构 代表列席会议。会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了关于选举公司第三届董事会董事长的议案 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 董事会同意选举邓丽琴女士为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会 审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。 详见刊登于 2025 年 12 月 10 日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》 《 证 券 日 报 》 《 经 济 参 考 报 ...