联创电子(002036) - 第九届董事会第八次会议决议公告

债券代码：128101 债券简称：联创转债 证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2025—078 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会议 通知于2025年12月3日通过电子邮件等方式发出，会议于2025年12月8日10：00在 公司三楼3-1会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议由董事长曾吉勇主持， 会议应到董事9人，实到董事9人，其中有董事4人以通讯方式出席并表决，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 一、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章 程>及相关议事规则的议案》； 根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《公司法》及中国证券监督管理委员会于 2024 年 12 月 27 日发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》相关 法律法规的规定，公司将不再设置监事会，《公司法》规定的监事会的职权由董 事会审计委员会行使，结合公司的实际情 ...