华润三九(000999) - 董事会2025年第十四次会议决议公告

股票代码：000999 股票简称：华润三九 编号：2025—085 华润三九医药股份有限公司 2025 年第十四次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"或"华润三九"）董事会 2025 年 第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日上午在华润三九医药工业园综合办公中心 107 会议室 召开。会议通知以书面方式于 2025 年 12 月 6 日发出。会议由公司董事长邱华伟先生主 持，本次会议应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事会成员和部分高级管理人员列 席会议。本次会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。 会议以投票方式审议通过了以下议案，并形成决议： 一、 关于 2026 年度日常关联交易预计金额的议案 本议案提交董事会前已经公司独立董事专门会议全体成员同意并发表相关意见。 详细内容请参见《华润三九医药股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计金额的 公告》（2025-087）。 关联董事白晓松先生、崔兴品先生、于舒天先生、梁柱强先生回避了表决。 ...