箭牌家居(001322) - 第二届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-068 箭牌家居集团股份有限公司 （一）审议通过了《关于董事会换届及提名第三届董事会非独立董事候选 人的议案》 公司董事会同意提名谢岳荣先生、ZHEN HUI HUO 先生、霍少容女士、霍秋 洁女士、谢安琪女士、谢炜先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期为 自公司股东会通过之日起三年。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本次董事会换届事项在提交公司董事会审议前，公司第二届董事会提名委员 会第七次会议对上述董事候选人进行了任职资格审查，认为上述董事候选人的任 职资格和条件符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》关于担任上市公 司董事的任职资格和条件的要求。 第二届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"箭牌家居"或"公司"）已于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件及电话通知的方式向全体董事发出了《关于召开第二届 董事会第二十二次会议的通知》。2025 年 12 月 9 ...