多利科技(001311) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2025-047 滁州多利汽车科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 滁州多利汽车科技股份有限公司（简称"公司"）第二届董事会任期已届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了 2025 年第二次临时股东会， 审议通过了董事会换届选举的相关议案。同日，公司召开第三届董事会第一次会 议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第 三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘 任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事 会秘书的议案》。本次第三届董事会换届选举工作已完成，现将相关情况公告如 下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员 ...