箭牌家居(001322) - 关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告

本次董事会任期顺延不会影响公司正常生产经营及治理规范。公司将加快推 进换届工作，及时履行信息披露义务，并将在股东会召开后尽快完成新一届董事 会各专门委员会成员及高级管理人员的选举工作。第三届董事会任期为股东会决 议通过之日（即 2025 年 12 月 25 日）起三年。 证券代码：001322 证券简称：箭牌家居 公告编号：2025-069 箭牌家居集团股份有限公司 关于第三届董事会换届选举暨第二届董事会任期顺延的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、公司第二届董事会任期顺延情况 箭牌家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会任期即将于 2025 年 12 月 14 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规 范性文件和《箭牌家居集团股份有限公司公司章程》（简称《公司章程》）等有 关规定，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过 了《 ...