新锦动力(300157) - 证券事务档案管理制度

新锦动力集团股份有限公司证券事务档案管理制度 新锦动力集团股份有限公司 证券事务档案管理制度 第一章 总则 第一条 为切实做好新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）的证 券事务档案管理工作，实现档案管理工作的制度化、规范化、科学化，使档案管 理更有效地为公司管理工作服务，促进公司的发展，最大程度保护公司利益，根 据《中华人民共和国档案法》和《企业文件材料归档范围和档案保管期限规定》， 并结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 适用范围 新锦动力集团股份有限公司证券事务档案管理制度 第二条 本制度所称档案包括但不限于： （一）会议资料，包括但不限于：公司董事会及其下设专业委员会、股东会、 独立董事专门会议过程中形成的会议决议、表决票、会议记录、函件、法律意见 等文件资料； （二）证券事务资料，包括但不限于：公司向中国证券监督管理委员会及其 派出机构和深圳证券交易所报送的各类材料，包括申请文件及批复、报告、函件 等；公司与中介机构、新闻媒体的各类合作协议、意向书；投资者关系维护中形 成的文件资料；公司信息披露中形成的文件资料、备案资料；股东名册、董事名 册、股东及董事持股资料；董事会印章使用记录；信息接收、 ...