贵研铂业(600459) - 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司董事会专门委员会实施细则（2025年12月修订）

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会专门委员会实施细则 第二条 董事会战略与投资发展委员会是董事会按照《公司章程》设立的专 门工作机构，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 董事会战略与投资发展委员会实施细则 第一章 总则 第二章 人员组成 第三条 战略投资发展委员会成员由三至七名董事组成，其中应至少包括一 名独立董事，董事长应为战略与投资发展委员会的成员。 第四条 战略与投资发展委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略与投资发展委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内产生，并报请董事会批准产生。 第六条 战略与投资发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连 选可以连任。期间如有委员不再担任董事职务，自动失去委员资格，并由委员会 根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司战略发展部为战略与投资发展委员会的日常执行机构，负责承 担战略与投资发展委员会的日常工作。 第一条 为适应云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）战略发展需要，增强核心竞争力， ...