联创电子(002036) - 董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月修订）

联创电子科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制 定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是实施董事、高级管理人员薪酬和绩效考核的管 理机构，负责研究董事与高级管理人员考核的标准，制定和审查董事、高级管理 人员的薪酬政策与方案，并进行考核提出建议，同时负责对公司薪酬制度的执行 情况进行监督。 第三条 本工作细则所称董事是指包括除独立董事以外的由股东会选举产生 的全体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总裁、常务副总裁、副总裁、财务 总监、董事会秘书及公司章程规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成,独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或全体董事三分之一以上提名，并 由董事会以全体董事过半数选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事担任，负责主持委 员会工作并召集委 ...