联创电子(002036) - 董事会秘书工作细则（2025年12月修订）

联创电子科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范联创电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会秘书的工作职责、权限与程序，充分发挥董事会秘书的作用，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）和《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主 板规范运作指引》"）等有关的规定，特制订本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，为公司与证券监管机构、深圳证券交易所 的指定联系人。 董事会秘书为公司的高级管理人员，对公司和董事会负责。相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 公司在聘任董事会秘书的同时，还应当聘任证券事务代表，协助董 事会秘书履行职责。 第二章 董事会秘书的任职资格 第四条 董事会秘书须具备《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》规 定的高级管理人员的任职资格， ...