华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司独立董事年报工作制度（2025年12月修订）

（2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第一章 总 则 华润三九医药股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司内部控制体系，充分发挥独立董事的 作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》和《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 在公司年报编制和披露过程中，独立董事应切实履行独 立董事的责任和义务，勤勉尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其 他主管部门关于年度报告的要求，积极参加其组织的培训。 第四条 在年度报告编制和审议期间，独立董事负有保密义务。 在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规行为发 生。 第二章 汇报制度 第五条 每一会计年度结束后，公司管理层应及时向每位独立董 事全面汇报公司本年度的生产经营情况和重大事项的进展情况。 第六条 公司应安排每位独立董事对公司的生产经营情况、重大 事项进展情况进行实地考察。 2 第七条 上述第五条和第 ...