华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）

第三条 薪酬与考核委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 薪酬与考核委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制 度等必须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 华润三九医药股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第 一 章 总 则 第一条 为进一步建立健全华润三九医药股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的业绩考核和评价体系，制订科 学有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《华润三九医药股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会的专门工作机构，主要负责研究、 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；研究、制定、审查公 司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第五条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，薪酬与考核委员会成 员应当为外部董事，其中独立董事应当过半数。 第六条 薪酬与考核委员会委员（以 ...