华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年12月制定）

华润三九医药股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议制定） 第一章 总则 第一条 为了促进华润三九医药股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）的规范运作，明确董事会秘书的职责权限，充分发 挥董事会秘书的作用，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）等相关规定，制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与证券监管机构、深 圳证券交易所之间的指定联络人。董事会秘书为公司的高级管理人员， 对公司和董事会负责，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文件保 管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。 董事会秘书应当遵守《公司章程》规定，承担高级管理人员的有 关法律责任，对公司负有忠实和勤勉义务。 第二章 任职资格 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法 律专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，并取得深圳证券交易 所颁 ...