华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）

华润三九医药股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 1 第 一 章 总 则 第一条 为规范华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的遴选，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称公司章程）及其他有关规 定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责研究公司 董事和高级管理人员的选择标准和程序，并对公司董事和高级管理人员人 选进行遴选、审核并提出建议。 第三条 提名委员会直接对董事会负责并汇报工作。 第四条 提名委员会的人员组成、职责权限、决策程序、议事制度等必 须遵循有关法律、法规、公司章程及本实施细则的规定。 第二章 人员组成 第五条 提名委员会由三至五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第六条 提名委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之一以 上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 提名委员会设主 ...