华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司董事会授权管理制度(2025年12月修订）

华润三九医药股份有限公司 董事会授权管理制度 （五）质量与效率原则。授权应当结合实际，按照决策质量和效 率相统一的原则，根据经营管理状况、资产负债规模与资产质量、业 务负荷程度、风险控制能力等，科学论证、合理确定授权决策事项及 权限划分标准。 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强华润三九医药股份有限公司（以下简称公 司）董事会建设规范，进一步完善公司科学规范的决策机制，提高经 营决策效率，增强企业改革发展活力，保障股东、公司和债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《华润三九医药股份有限公 司章程》（以下简称公司章程）等法律法规及制度规定，制订本制度。 第二条 本制度所称授权，指董事会在一定条件和范围内，将《公 司章程》所赋予的职权授予董事长、总裁或其他符合法律、监管规定 的授权对象行使。本制度所称行权，指董事长、总裁或其他符合法律、 监管规定的授权对象按照董事会的要求依法行使被委托职权的行为。 第二章 授权原则 第三条 授权管理基本原则是： （一）审慎授权原则。授权应当坚持依法合规、权责对等、风险 可控等基本原则，实现规范授 ...