华润三九(000999) - 华润三九医药股份有限公司董事会战略投资委员会实施细则（2025年12月修订）

华润三九医药股份有限公司 董事会战略投资委员会实施细则 （2025 年 12 月 9 日经公司 2025 年第十四次董事会审议修订） 第一章 总则 第一条 为适应华润三九医药股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，提高重大投资决策的 效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《华润三九医药股份有限公司章程》（以下简称公司章程） 及其他有关规定，本着有利于提高董事会决策效率、决策水平及决策科学 性的原则，公司特设立董事会战略投资委员会，并制定本实施细则。 第六条 战略投资委员会委员（以下简称"委员"）由董事长、二分之 一以上独立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 战略投资委员会设主任委员（召集人）一名，主任委员在委员 内选举，并报请董事会批准产生。主任委员负责召集和主持委员会工作。 当主任委员不能履行职责时，由其指定一名其他委员代行职责；主任 委员不履行职责，也不指定其他委员代行职责时，由董事会指定一名委员 履行主任委员职责。 第八条 委员任期与公司其他董事相同，每届任期不得超过三年，任期 届满，连 ...