际华集团(601718) - 际华集团第六届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-059 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本议案在提交董事会审议前已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会 第十次会议审议通过，尚需提交股东大会审议批准。 具体内容详见公司于同日披露的《际华集团关于续聘会计师事务所的公告》 （公告编号：临 2025-061）。 二、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 际华集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 际华集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十四次会议于 2025 年 12 月 9 日召开，会议采取现场结合通讯表决方式进行。应出席会议的董 事 7 人 ...