新锦动力(300157) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2025-066 新锦动力集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新锦动力集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次会 议于 2025 年 12 月 9 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2025 年 12 月 6 日以邮件或其他 方式发出。本次会议应参会董事 9 人，实到董事 9 人，其中王莉斐女士、王潇瑟 女士、杨永先生、梁彤先生、王彦亮先生、赵丹女士以通讯表决方式参加。会议 由公司董事长王莉斐女士主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》等法律、 行政法规以及《公司章程》的有关规定。 本次会议审议通过如下议案： 一、会议审议通过《关于修订<公司章程>并进行工商变更登记的议案》 根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实 施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股 ...