际华集团(601718) - 际华集团第六届监事会第十一次会议决议公告

一、审议通过关于《取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司 治理制度》的议案 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》 等相关法律、行政法规及其他规范性文件的最新规定，结合公司实际，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计与风险管理委员会行使《公司法》规定的监事会职 权，同时公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。 公司拟对《公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权董事会及董事会 授权人士办理上述章程备案等相关事宜，授权有效期限自股东大会审议通过之日 起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。在公司股东大会审议通 过取消监事会事项之前，公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、行政法规和 《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《际华 集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》 （公告编号：临 2025-062）。 证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-060 际华集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议 ...