美腾科技(688420) - 天津美腾科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-037 天津美腾科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 12 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：天津市南开区时代奥城写字楼 C6 南 7 层 1 号会议室 1、 公司在任董事9人，列席9人； 2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人； 3、 董事会秘书陈宇硕女士出席本次会议，公司高级管理人员列席会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票议案 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其 持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 33 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 33 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 52,116,510 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 52,116,510 | ...