际华集团(601718) - 际华集团2025年第二次临时股东大会会议资料

际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二〇二五年十二月十日 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议议程 2 | | 议案一：关于《续聘天健会计师事务所为公司 2025 年度财务审计机构和 | | 内控审计机构》的议案 4 | | 议案二：关于《取消监事会并修订<公司章程>及相关议事规则》的议案8 | | 议案三：关于《部分募投项目结项并使用节余募集资金补充流动资金》的 | | 议案 85 | | 议案四：关于《补选公司第六届董事会非独立董事》的议案 88 | 际华集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议资料 际华集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保公司股东大会顺利召开，根据中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关规定，特制定股 东大会须知，望出席股东大会的全体人员遵守执行。 一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市 ...