美腾科技(688420) - 天津美腾科技股份有限公司关于公司董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

证券代码：688420 证券简称：美腾科技 公告编号：2025-039 天津美腾科技股份有限公司 关于公司董事会完成换届选举 暨聘任高级管理人员及证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2、李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘纯先生、康鹏先生为公司第 三届董事会战略委员会委员，其中李太友先生为战略委员会召集人。 天津美腾科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 9 日召开 2025 年第二次临时股东大会，选举产生了第三届董事会非职工代表董事，并与 公司同日召开的 2025 年第五次职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同 组成公司第三届董事会成员。同日，公司召开第三届董事会第一次会议，选举 董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员及证券事 务代表。现就相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）董事选举情况 2025 年 12 月 9 日，公司召开 2025 年第二次临时股东大会，通过累积投票 制的方式选举李太友先生、梁兴国先生、张淑强先生、刘 ...