际华集团(601718) - 际华集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告

证券代码：601718 证券简称：际华集团 公告编号：临 2025-062 际华集团股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及 修订、制定部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，结合际华集团股份有 限公司（以下简称"公司"）实际情况，公司于 2025 年 12 月 9 日召开第六届董 事会第十四次会议，审议通过了关于《取消监事会并修订《公司章程》及修订、 制定部分公司治理制度》的议案，具体修订内容如下： 一、关于取消公司监事会的相关情况 根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关于新<公司法>配套制 度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关法 律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，原监事 会的职权由董事会审计与风险管理委员会承接行 ...