中科美菱(920992) - 董事任命公告

中科美菱低温科技股份有限公司董事任命公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 一、董事任命的基本情况 中科美菱低温科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 8 日召开第四 届董事会第七次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议 案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东会审议。 证券代码：920992 证券简称：中科美菱 公告编号：2025-133 提名李霞女士为公司董事，任职期限至第四届董事会任期届满之日止，本次任命尚 需提交股东会审议，自股东会决议通过之日起生效。该人员持有公司股份 0 股，占公司 股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。 （上述人员简历详见附件） 二、合规性说明及影响 （一）人员变动的合规性说明 公司非独立董事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章 程等规定。本次任命未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。本次任命未导致 董事会中兼任高级管理人员的董事和由职工代表担任的董事人数超过 ...