康欣新材(600076) - 第十一届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-057 康欣新材料股份有限公司 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 第十一届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 2025 年 12 月 9 日，康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第十一届董事会第二十七次会议，公司于 2025 年 12 月 4 日以 现场送达和通讯方式发出了会议通知及文件。会议以现场结合通讯方 式召开，由公司董事长邵建东先生主持，会议应到董事 9 人，实到董 事 9 人，高级管理人员列席了本次会议。会议在召集和表决程序上符 合《公司法》及公司章程的有关规定。各到会董事审议通过了如下事 项： 一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2024 年度财务 审计机构期间坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务 状况。公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，从事公司年度财务报告及内部控制 ...