康欣新材(600076) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：600076 证券简称：康欣新材 公告编号：2025-058 康欣新材料股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 康欣新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会任 期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《康欣新材料股份有 限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，公司须开 展董事会换届选举工作。现将本次董事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司董事会成员共 9 名，其中非独立董 事 6 名（含职工代表董事 1 名），独立董事 3 名。经董事会提名委员 会审查同意，公司于 2025 年 12 月 9 日召开了第十一届董事会第二十 七次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会 非独立董事候选人的议案》、《关于董事会换届选举暨提名第十二届 董事会独立董事候选人的议案》，同意提名邵建东先生、汤晓超先生、 黄亮先生、徐卫东先生、邵子佩先生为公司第十二届董 ...